长发集团长江投资实业股份有限公司
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二〇二三年一月
目 录
长发集团长江投资实业股份有限公司
一、时间： 2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 14 时
二、地点：线上（腾讯会议）
三、出席人员：
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权
委托人。
四、主持：鲁国锋董事长
五、会议议程：
案》；
须在规定的登记注册截止时间内向公司申请登记。如有）
；
大会秘书处
长发集团长江投资实业股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第
一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权
益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言
权、质询权和表决权等各项权利。本次会议期间不设现场提问环节，
股东要求发言必须在规定的登记注册截止时间内向公司申请登记。股
东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不
得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
四、本次大会请普世万联律师事务所律师对大会全部议程进行见
证，并出具法律意见。
大会秘书处
长发集团长江投资实业股份有限公司
本次股东大会共审议 1 项议案，为普通决议，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出
席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
本次股东大会采取网络投票的表决方式。公司通过上海证券交易
所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登
记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的
投票系统行使表决权。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
议案
关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案
各位股东：
根据公司自有资金使用情况，公司拟新增闲置自有资金开展委
托理财业务额度。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金委托理财的情况
（一）背景及目的
为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财
务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合
法、确保日常经营资金不受影响的前提下，根据公司资金的闲置情
况，拟新增闲置自有资金开展委托理财业务额度。
（二）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
（三）授权额度
公司及下属子公司使用最高不超过 2 亿元人民币（含 400 万美
元或其他等值货币，均含本数）
，在上述额度内，资金可循环滚动使
用。
（四）授权品种
保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知
存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。
（五）授权有效期
自本次股东大会审议通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。
二、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公
司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流
动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
（二）风险控制措施
本次使用自有资金委托理财事项授权公司及下属子公司总经理
在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司
及下属子公司财务部门负责具体实施。财务部门应与银行、证券公
司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情
况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。公司董事会审计
委员会及审计室将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情
况。
三、对公司日常经营的影响
本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确
保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务
的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合
公司及全体股东的利益。
四、风险提示
公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行
严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本
次授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限
度控制投资风险。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
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