中国航发航空科技股份有限公司
会议资料
航发科技 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
二、议 案
（二）关于审议修改《股东大会议事规则》的议案 ........ 5
（四）关于审议《对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任
（五）关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公
航发科技 2023 年第一次临时股东大会会议资料
大会议程
一、届 次：2023 年第一次临时股东大会
二、召集人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的时间和地点
时间：2023 年 1 月 12 日 14 点 00 分
地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2023 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一) 股权登记日（2023 年 1 月 6 日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司股东；
(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师；
(四) 其他人员。
七、表决办法
航发科技 2023 年第一次临时股东大会会议资料
（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别
注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计
得票数。
（二）特别决议事项：本次股东大会的议案一、议案五是特别
决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决
议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。
（三）回避表决事项：本次大会议案五是关联交易事项，关联
股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有
效表决总数。
（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事
项即议案五的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。
与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2022 年 12
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（2022-048）。
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议案一
关于审议修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于审议〈修订公司章程等相关管理制度〉的议案》已
经 2022 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。
详 见 公 司 于 2022 年 7 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报上刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-033），请
查阅。
现提交股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
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议案二
关于审议修改《股东大会议事规则》的
议 案
各位股东及股东代表：
公司《关于审议〈修订公司章程等相关管理制度〉的议案》已
经 2022 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》，请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
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议案三
关于审议《续聘会计师事务所》的议案
各位股东及股东代表：
经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现向股东大会就
聘请会计师事务所事宜报告如下：
一、续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十六万
元整(含交通、住宿费用)。
二、续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年年度财务报告内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币
三十二万元整(含交通、住宿费用)。
详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报刊登的《续聘会计师事务所公告》
（2022-045）
，请查阅。
现提请本次股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
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议案四
关于审议《对全资子公司四川法斯特机械
制造有限责任公司增资》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于审议〈对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任
公司增资〉的议案》已经 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会
第十六次会议审议通过。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报上刊登的《关于对全资子公司四川法斯特机械制
造有限责任公司增资的公告》（2022-046），请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
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议案五
关于审议《放弃控股子公司中国航发
哈尔滨轴承有限公司同比例
增资权》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公
司同比例增资权〉的议案》已经 2022 年 12 月 27 日召开的第七届
董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过。详见
公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于
放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关
联交易公告》
（2022-047）
，请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
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