北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
会议材料
北京
目 录
会议议程
召开的日期时间：2023 年 1 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 16 日
至 2023 年 1 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
议案 1：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司
治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）
》《上海
证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，
对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）中的部分
条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于修订<公
司章程>的公告》（公告编号：临 2022-058）、
《公司章程》
。
公司将于股东大会审议通过本议案后，
按照政府主管机关相关规定办理工商
备案事宜。
以上议案已经公司十届十次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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议案 2：
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）
》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相
关规定，结合公司实际情况，对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股东大会议
事规则》
（以下简称《股东大会议事规则》）中的部分条款进行相应修订。具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《股东大会议事规则》
。
以上议案已经公司十届十次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
议案 3：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引
（2022 年修订）
》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规
定，结合公司实际情况，对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称《董事会议事规则》）中的部分条款进行相应修订。具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
以上议案已经公司十届十次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
议案 4：
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引
（2022 年修订）
》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规
定，结合公司实际情况，对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会议事规则》
（以下简称《监事会议事规则》）中的部分条款进行相应修订。具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会
议事规则》。
以上议案已经公司十届七次监事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
议案 5：
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司独立董事
规则（2022 年修订）
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，结合公司实际情况，对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独
立董事制度》
（以下简称《独立董事制度》）中的部分条款进行相应修订。具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《独立董事制度》
。
以上议案已经公司十届十次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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议案 6：
关于修订《对外担保管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股
票上市规则（2022 年 1 月修订）
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《北汽蓝谷新能源科技股份
有限公司对外担保管理办法》
（以下简称《对外担保管理办法》）中的部分条款进
行相应修订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。
以上议案已经公司十届十次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
议案 7：
关于修订《对外投资管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股
票上市规则（2022 年 1 月修订）
》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式（2022 年 7 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称《对外投资管理办
）中的部分条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上
法》
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。
以上议案已经公司十届十次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
议案 8：
关于修订《关联交易管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司信息披露管
理办法（2021 年修订）
》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）
》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合
公司实际情况，对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关联交易管理办法》
（以下简
称《关联交易管理办法》）中的部分条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2022 年
。
以上议案已经公司十届十次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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议案 9：
关于选举公司监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会于近日收到监事会主席赵锦伦先生递交的辞职报告。赵锦伦先生因
工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务，
该辞职报告自送达监事会之日起生效。
根据《公司法》等相关规定，经公司控股股东北京汽车集团有限公司推荐，公
司十届七次监事会审议通过了《关于监事辞职并提名监事候选人的议案》
，同意提名
贾宏伟先生为公司十届监事会监事候选人（简历见附件）
，自股东大会选举通过之日
起履职，任期与十届监事会任期一致。
贾宏伟先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，未持有
公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联
关系，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
以上议案已经公司十届七次监事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
附件：
监事候选人简历
贾宏伟，男，1985 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北
京交通大学工业工程专业，工程硕士。2007 年 8 月至 2009 年 11 月，任北京住总集
团工程总承包部职员；2009 年 11 月至 2011 年 10 月，任北京汽车新能源汽车有限公
司工程部基建工程管理室主任；2011 年 10 月至 2016 年 11 月，任北京汽车集团有限
公司审计部投资经营审计主管、高级主管；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任北京汽
车集团有限公司纪检监察部高级主管、部长助理；2019 年 12 月至 2022 年 4 月，任
北京汽车集团有限公司纪委、监察专员办公室综合室副主任、主任；2022 年 4 月至
会负责人。
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