证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-061
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席邓勇先生主持，
应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于
部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，
不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影
响。同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日
期延期到 2023 年 6 月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
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