证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-085
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议于 2022 年 12 月 23 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022
年 12 月 28 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席陈国凯先生主
持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程
序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的
要求。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》。
经审核，监事会认为：公司使用余额不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正
常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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