证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2022-040
一、会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年12月21日 以电
子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2022 年12
月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会 议。
会议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票
上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于变更公司经营场所、注册地址的议案》。
因公司经营发展需要，公司申请变更经营场所、注册地址，将经营场所及注册 地址
由南京市秦淮区中华路 50 号变更为南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢。
具体修订内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 的
《关于变更经营场所及注册地址的公告》（公告编号：2022-036）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于修订<弘业期货股份有限公司章程>的议案》。
因公司拟变更经营场所及注册地址，公司同步修订《弘业期货股份有限公司章程 》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于确认部分会计政策和会计估计的议案》。
本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定，符 合公
司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，除了投资性房地 产的
公允价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外（预计不会产生重大不利影响 ），
本次确认部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益，不会对比较期 间的
净资产及净利润产生影响。本次确认部分会计政策和会计估计的程序符合有关法律 法规
的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于确
认部分会计政策和会计估计的公告》（公告编号：2022-038）。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
弘业期货股份有限公司监事会
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