证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2022-057
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议于 2022 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开并表决，会议通知和材
料于 2022 年 12 月 23 日送达全体监事，会议由监事会主席杨威主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
同意公司继续租赁韩建集团位于北京市房山区良乡智汇中心 6 号楼 7、8、9
层房屋，租赁面积 2638.26 平方米，租赁单价为人民币 1.8 元/平方米/天，租赁
时间自 2023 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，该房屋租金自租期第 4 年起进
行递增，每 3 年递增幅度为 3%，租赁期限合计金额 10,573,355.88 元（含税）。
监事会认为：公司本次向控股股东租赁办公场所暨关联交易，符合公司总部
日常办公需要，董事会审议程序符合相关的法律法规规定，不存在损害公司及全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
韩建集团为公司的关联方，本次租入资产事项构成关联交易，关联监事杨威对本
议案进行了回避表决。
表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
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