股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2022-015
西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议
案》、《关于召开博通股份 2023 年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。
一、董事会会议召开情况
“本公
司”
、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议，本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
议通知和会议材料。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
为了进一步完善《公司章程》中党建部分的内容，根据《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》、法律法规、《公司章程》及公司具体情况，同意
拟对《公司章程》进行修订，完善党建部分的内容。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
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公司将于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，该次股东大会采
用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议2项议案，具体为：
（1）《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》；
（2）《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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