证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-094
沧州明珠塑料股份有限公司
第八届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次(临
时)会议于 2022 年 12 月 26 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案,现场会议于 2022 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开,通讯
表决截止时间为 2022 年 12 月 29 日上午 12:00。会议应出席董事九名,实际出
席董事九名,关联董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、丁圣沧、于增胜、于韶华回避
表决,通讯表决董事三名,采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、陆宇建。
会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
一、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。
根据日常生产经营的需要,公司及其子公司等 2023 年度与关联方发生的日
常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息
及手续费等交易,预计 2023 年总金额不超过 1,043.30 万元。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事于桂亭、赵如奇、丁
圣沧、陈宏伟、于增胜、于韶华回避表决。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告》详见
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2022-095 号。独立董事对
此发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构的专项意见详见 2022 年 12 月 30
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会