证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2022-079
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议
通知于 2022 年 12 月 26 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 29 日在湖
北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实际
到会董事 9 人，董事长杨才学先生、副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生
王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事孙琦先生、王佐林先生、张
永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会推荐，会议同意增补高永峰先生为公司第八
届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会
审议。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见 2022 年 12 月 30 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满辞职及增补独立董事的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 1 月 17 日（星期二）14：30 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋
丰培训中心五楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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