证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2022-039
常州星宇车灯股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2022 年 12 月 24 日以电话、电子邮件、现场送达
方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 12 月 29 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事
会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案；
同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-041）。
易方式回购股份的议案
同意公司以集中竞价交易方式回购股份。
独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2022-039
上披露的《星宇股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》
（公告编号：
临 2022-042）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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