股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2022-046
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
面通知,定于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开公司第七届监
事会第十二次会议。会议应到监事 5 名,亲自出席监事 5 名,分
别为:高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持,以通讯表决方式审
议通过了以下议案。
一、关于会计估计变更及更正 2022 年第三季度报告的议案
公司本次对于新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限
进行调整,符合相关法律法规规定,决策程序合法,不存在损害
公司或中小股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更及更正
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于公司资产减值准备财务核销的议案
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本次资产减值准备核销事项,符合会计准则和相关政策要
求,符合公司实际情况,程序合法、依据充分,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
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