证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2022-062
长春致远新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二
届董事会第二次会议于 2022 年 12 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式
发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜、张一弛以
通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张
远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司
提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，
亦不具备其他利害关系。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
取服务费用，本期审计费用为80万元（不含税）。聘期为一年。
公司独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网的相关公告。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议。
具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。此次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
见；
特此公告。
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