股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2022-045
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 29 日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于公司 ESG 治理架构建设的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于 ESG 治理架构建设议案的公告》（2022-047）。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于修订《山东钢铁股份有限公司战略规划与 ESG
委员会工作细则》的议案
公司“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划
与 ESG 委员会”
，并增加部分职责，同步修订《山东钢铁股份有
限公司战略规划与 ESG 委员会工作细则》
。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司工资总额管理与
考核办法》的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于会计估计变更及更正 2022 年第三季度报告的议
案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）
《山东钢铁股份
有限公司关于会计估计变更及更正 2022 年第三季度报告的公
告》
（2022-048）
。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于公司资产减值准备财务核销的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）
《山东钢铁股份
有限公司资产减值准备财务核销的公告》
（2022-049）
。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于向山信软件股份有限公司实施非货币性增资的
议案
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公司拟以对控股子公司山信软件股份有限公司的债权
万元计入山信软件注册资本，3746.58 万元计入资本公积。增资
前后山信软件股权结构变动如下：
增资前 增资后
股东名称 认购股份 认购股份 持股比
持股比例
（万股） （万股） 例
山东钢铁集团有限公司 1170.48 8.37% 1170.48 6.18%
山东钢铁股份有限公司 8306.19 59.43% 13280.24 70.08%
山东钢铁集团日照有限公司 2250 16.10% 2250 11.87%
山钢金融控股(深圳)有限公
司
合计 13976.67 100% 18950.72 100%
上述出资额及持股比例最终以经备案的公司持有的山信软
件债权和山信软件的净资产评估价值为基准确定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于日照岚山疏港铁路有限公司增资及山东钢铁集
团日照有限公司放弃优先认缴权的议案
中国铁路济南局集团有限公司、山东高速轨道交通集团有
限公司拟各出资 0.48 亿元入股日照岚山疏港铁路有限公司。山
东钢铁集团日照有限公司作为日照岚山疏港铁路有限公司原有
股东，放弃优先认缴权。增资后各股东的持股情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
— 3 —
合计 99944.7 100.00%
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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