证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2022-104
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 12 月 29 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第十五次会议，公司
于 2022 年 12 月 26 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，董事会认为：公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论
证，审慎做出的关于部分募集资金投资项目延期的决定，不会对公司生产经营情
况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司
和全体股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的规定。公司董事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。本次募
投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构东方证券承销
保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有
限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案二：审议通过《关于公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资
金的议案》
经审核，董事会认为：本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，
符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改
变募集资金用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次置换时
间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会同意本次使用募集资金置换预先支
付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构东方证券承销
保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有
限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》。具体内
容详见同日刊登在 中国证监会 指定的创业 板信息披露网 站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
二、备查文件
集资金投资项目延期的核查意见；
先支付发行费用的情况报告及鉴证报告；
资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项的核查意见。
特此公告。
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