证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-133
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2022 年 12 月 28 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以
邮件送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
目的议案》
经核查，我们认为上述对外投资事项符合国家新能源产业发展规划的发展方
向，能够发挥公司的成熟的技术管理和经验优势，开拓公司第二业绩增长曲线，
不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，公司不
会对管委会形成依赖，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
司设立事宜的议案》
根据实际规划，公司拟变更此前审议批准于四川设立的子公司的注册资本、
注册地点等事宜。公司拟与关联方企业广东新联投资合伙企业（有限合伙）共同
在江苏高邮市设立子公司，作为新能源材料项目的实施主体。
经核查，我们认为上述事项是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的
决策，符合公司长远发展目标和实际经营情况，符合公司及股东利益，不存在损
害公司中小投资者的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十八日
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