证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2022-133
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次（临时）会
议通知于 2022 年 12 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2022
年 12 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于拟收购郧西县南水源环保科技有限公司 51%股权的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为进一步拓展公司大环保产业链，进军污水处理行业，公司拟收购深圳市深港产学
研环保工程技术股份有限公司持有的郧西县南水源环保科技有限公司（以下简称“南水
源公司”）51%股权。
本次拟收购价格暂估为人民币 3,282.28 万元，支付方式为现金，最终收购价格以经
备案后的评估值为准。如实施本次股权收购，公司仍需补缴未缴足的资本金 3,969.08 万
元。
公司拟与深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司（以下简称“深港环保”）
签署《意向合作补充协议》（以下简称《补充协议》），《补充协议》签署生效后，公
司向深港环保支付收购意向金人民币 1,540 万元。深港环保向公司质押其所持南水源公司
金本金及相应利息。如进行收购，意向金的处理遵守收购协议的约定。此外，双方后续
仍需就《股权收购协议》及相关收购事项进一步商讨，待相关事项商定后，将履行公司
相应决策程序。
董事会认为本次收购南水源公司 51%股权，有利于做大做强公司生态环保主业，进
一步夯实生态环保作为公司第一主业的地位。同意该议案，并同意管理层以上述暂估价
待评估价格完成备案后，商讨确定《股权收购协议》并履行相应决策程序。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议》
特此公告。
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