证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2022-084
福州达华智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式
召开。会议通知于 2022 年 12 月 21 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，
本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长陈融圣先生
召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决
议：
一、审议《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》
根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，增强公司的持续经营能力，
结合目前公司的产业链布局，公司拟将持有的全资子公司香港达华智能科技股份有
限公司（以下简称“香港达华”）100%股权以 26,000 万元人民币转让给 NUEVA CO.LTD。
本次转让完成后，公司不再持有香港达华，香港达华不再纳入公司合并报表范围。
本次出售全资子公司香港达华100%股权的事项不属于关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次出售子公司100%股权
的事项在公司董事会的审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，无需取得其他
第三方同意，公司董事会授权管理层办理后续事宜。
独立董事对此发表了明确的同意意见。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、一票弃权。董事王天宇先生对此议案
投弃权票，理由如下：拟出售标的公司拥有高通量卫星轨位，与上市公司卫星互联
网发展战略高度契合，不太确定出售后是否影响公司发展战略，所以弃权；本议案
获得通过。
特此公告。
二、备查文件：
相关事项的独立意见》
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二二年十二月二十九日
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