根据中国证监会《上市公司独立董事规则》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》
《中华人民共和国公司法》和《中
铝国际工程股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等
有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称
公司）的独立非执行董事，现就审议有关事项发表如下独立
意见。
一、
《关于重新签署<工程服务总协议>并调整相关关联
（连）交易上限的议案》的独立意见：
（一）公司《关于重新签署<工程服务总协议>并调整相
关关联（连）交易上限的议案》履行了必要的决策程序，符
合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司重新签署<《工程服务总协议>》并调整相关
关联（连）交易上限符合公司经营发展需要，按照一般商业
条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序
合法。
综合以上意见，我们同意此议案,此议案尚需提交股东
大会审批。
二、
《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相关关联
（连）交易上限的议案》的独立意见：
（一）公司《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相
关关联（连）交易上限的议案》履行了必要的决策程序，符
合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司重新签署<《商品买卖总协议>》并调整相关
关联（连）交易上限符合公司经营发展需要，按照一般商业
条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序
合法。
综合以上意见，我们同意此议案, 此议案尚需提交股东
大会审批。
三、
《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关关联
（连）交易上限的议案》的独立意见：
（一）公司《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相
关关联（连）交易上限的议案》履行了必要的决策程序，符
合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司重新签署《<综合服务总协议>》并调整相关
关联（连）交易上限符合公司经营发展需要，按照一般商业
条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序
合法。
综合以上意见，我们同意此议案, 此议案尚需提交股东
大会审批。
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