债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—108
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事周华先生递交的书面
辞职报告，周华先生因个人原因，不再担任公司独立董事职务，同
时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员
会委员职务。离任后，周华先生不再担任公司任何职务。
鉴于周华先生离任将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根
据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市
规则》和公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，周华先生的辞
职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，周
华先生将按照上述规定继续履行公司独立董事及董事会审计委员会
主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将尽快完成独立
董事补选工作。
周华先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公
正，以良好的职业道德和专业素养在优化公司治理、促进规范运作、
推动公司高质量发展方面发挥了积极作用。公司董事会对周华先生任
职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
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