证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2022-038
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 214,139,017
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5527
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长程章文先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法
均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限
公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士因疫情原因请假未出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 214,086,017 99.9752 53,000 0.0248 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占
议 是
出席会议
案 否
议案名称 得票数 有效表决
序 当
权的比例
号 选
（%）
《关于选举卫继健先生为第二届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举管强先生为第二届董事会非独
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于选举卫
继健先生为第
独立董事的议
案》
《关于选举管
强先生为第二
届董事会非独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张昊律师、范馨中律师
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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