债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-107
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 18.0678
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、
召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
华，独立董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因工作及疫情原
因未能参会；
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会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,751,634 67.8096 132,690,070 32.1630 112,900 0.0274
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于调整稀土
精矿交易价格及
增加采购量的议
案》
(二)关于议案表决的有关情况说明
监事、高级管理人员的表决结果；
公司合计持有的 1,331,700,569 股回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
律师：刘宏、郭瑞鹏
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
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性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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