证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2022-58
许继电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十一次董事会会议于2022
年12月26日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提
下，于2022年12月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
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限制性股票激励计划管理办法的议案》；
《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。
为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的以下事
项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事
项：
计划的授予日；
总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
股或缩股等事项时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
股、缩股或派息等事项时，按照本次激励计划规定的方法对授予价格、回购价格
进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署授予相关协议
书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
办理公司注册资本的变更登记等；
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注
销、办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜、终止公司限制
性股票激励计划；
前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
业样本；
格和授予日等全部事项；
定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关机构办理审批、
登记、备案等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文
件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次
股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。
（五）提请股东大会同意，上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会
规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述 1-4 项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召集及召开时间
另行审议并通知。
三、备查文件
激励计划（草案）的法律意见书；
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
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