证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2022-105
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加担保情况概述
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）于2022年12月28
日召开的第五届董事会第十四次审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供
担保的议案》。公司拟为控股子公司翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“翰
宇大理”）向中国银行股份有限公司大理州分行申请额度不超过2,000万元人民币的
综合授信额度提供担保，授信期限不超过3年。翰宇大理以其自有房产作为抵押担保。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人情况概述
被担保人名称：翰宇生物科技（大理）有限公司
成立时间：2019年6月14日
注册地点：云南省大理白族自治州大理市大理经济技术开发区上登工业园区
法定代表人：曾少贵
注册资本：3862.6371万元人民币
经营范围：工业科学技术推广与服务；工业大麻种植和加工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有其69.22%股权。
三、本次增加担保的主要内容
公司为本次翰宇大理申请银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保内容
以实际签署的融资合同为准。
四、担保的原因及合理性
上述担保为控股子公司经营资金需要，被担保方为公司控股子公司，财务状况
稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。公司控股子公司的少数股东无
提供担保的能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：公司为本次翰宇大理申请银行综合授信额度提供连带责任担保，
是为了支持翰宇大理自身业务发展，补充流动资金，符合公司战略规划。翰宇大理
经营状况正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经营有
控制权，公司增加担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权董事长曾
少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信
有关法律文件。
六、独立董事意见
公司为本次翰宇大理申请银行综合授信额度提供连带责任担保，是为了保证翰
宇大理业务发展所需，符合公司整体发展。本次担保的风险在公司可控范围之内，
不会对上市独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会
对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一
致同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前公司已审批的有效对外担保额度合计12亿元, 实际已提供对外担保余
额8.29亿元, 占公司最近一期经审计净资产的50.30%,其中为子公司提供担保余额
判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
特此公告
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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