证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2022-104
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加担保情况概述
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）于2022年12月28
日召开的第五届董事会第十四次审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供
担保的议案》。公司拟为全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇
武汉”）向武汉农村商业银行申请总额度不超过6.7亿元人民币的综合授信（已获
批复5.4亿元）上增加1.3亿元综合授信，期限不超过5年，全部用于补充公司流动资
金，具体授信金额最终以银行实际审批为准。公司，全资子公司甘肃成纪生物药业
有限公司（以下简称“成纪药业”）以及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次
翰宇武汉新增授信额度提供连带责任担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人情况概述
被担保人名称：翰宇药业（武汉）有限公司
成立时间：2014年1月16日
注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街9号
法定代表人：曾少贵
注册资本：35,000万元人民币
经营范围：生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出
口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及
原料生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
本公司持有其100%股权。
三、本次增加担保的主要内容
公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增1.3
亿元综合授信额度提供连带责任担保，具体担保内容以实际签署的融资合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次
翰宇武汉新增1.3亿元综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持翰宇武汉的经
营发展，补充公司流动资金，符合公司整体利益。翰宇武汉经营状况正常、资信良
好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经营有控制权，公司及子公司
成纪药业为其增加担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权董事长曾
少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信
有关法律文件。
五、独立董事意见
公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增1.3
亿元综合授信额度提供连带责任担保是为了补充翰宇武汉流动资金，符合公司整体
发展。本次增加保证担保及抵押担保的风险在公司可控范围之内，不会对上市独立
性构成影响，不存在损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策
程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规和规范性文件的相关规定。
我们认为上述增加担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，
一致同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前公司已审批的有效对外担保额度合计12亿元, 实际已提供对外担保余
额8.29亿元, 占公司最近一期经审计净资产的50.30%,其中为子公司提供担保余额
判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
特此公告
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
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