证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2022-077
中国南方航空股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
其中：A 股股东持有股份总数 10,350,612,770
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,247,119,376
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.92
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结
合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先
生主持本次临时股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，
毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东大会；
大会；
本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,350,593, 99.999 18,900 0.0001 100 0.0001
H股 3,237,798,5 99.712 171,600 0.0052 9,149,2 0.2819
普通股合计： 13,588,392, 99.931 190,500 0.0014 9,149,3 0.0673
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,350,593, 99.999 18,900 0.0001 100 0.0001
H股 3,237,775,4 99.712 176,600 0.0054 9,167,3 0.2824
普通股合计： 13,588,369, 99.931 195,500 0.0014 9,167,4 0.0675
架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 946,125,334 99.998 18,400 0.0019 100 0.0001
H股 583,672,990 91.917 51,950 0.0081 51,270, 8.0743
普通股合计： 1,529,798,3 96.752 70,350 0.0044 51,270, 3.2427
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 883,327,748 93.360 62,815, 6.6391 100 0.0001
H股 413,796,177 65.165 169,938 26.762 51,260, 8.0727
普通股合计： 1,297,123,9 82.037 232,754 14.720 51,260, 3.2421
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
君先生担任公
司第九届董事 99.5202 是
会执行董事的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
平先生担任公
司第九届董事 99.4416 是
会独立非执行
董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
航国际融资租
赁有限公司续 18,40
签《融资和租赁 0
服务框架协议》
的议案
国南航集团财 883,3
务有限公司续 27,74 93.3608 6.6391 100 0.0001
签《金融服务框 8
架协议》的议案
君先生担任公 943,0
司第九届董事 79,03 99.6760 - - - -
会执行董事的 6
议案
平先生担任公 941,8
司第九届董事 00,02 99.5408 - - - -
会独立非执行 9
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的第 3-6 项议案为普通决议案，已经出席本次临时股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 1、2 项议
案为特别决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上审议通过。本次临时股东大会审议的第 3-6 项议案已对中小投
资者单独计票。关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信
（香港）有限公司已对第 3、4 项关联议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：吕晖、黄矿春
公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章
程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本
次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
