关于福 建省青 山纸 业 股份 有 限公 司
⒛” 年第 二 次临 时股东大会 的
法 律 意 见
币事务所
福建 至理律丿
地址 :中 国福 州市鼓楼 区鼓屏 路 105号 1#九 层 邮政编 码 :ssOO03
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福建 至理律师事务所
关于福 建省青 山纸业股份有 限公司
⒛ 22年 第 二 次临时股 东大会 的法律意见 书
闽理 非诉 字 (⒛ 22)第 291号
致 :福 建省 青 山纸业股份有 限公司
福 建 至理 律 师事 务所 (以 下简称本所 )接 受福 建省青 山纸业股份 有 限公 司 (以
下简称 公司 )之 委 托 ,指 派 王新颖 、黄 三 元律 师 出席 公 司 ⒛ 22年 第 二 次 临时股
东大会 (以 下简称 本 次会 议 ),并 依据 《中华人 民共 和 国公 司法 》(以 下简称 《公
司法 》)、 《中华 人 民共 和 国证券法 》 (以 下简称 《证券法 》)、 《上 市公 司股 东大会
规则 (2022年 修 订 )》 (以 下简称 《上 市公 司股 东大会 规 则 》)、 《上海 证 券 交 易所
上 市公 司 自律 监 管指 引第 1号 —— 规 范运作 》(以 下简称 《自律 监 管指 引第 1号 》)
等有关法律 、法 规 、规 范性 文件 以及 《福 建省青 山纸业股份 有 限公 司章程 》 (以
下简称 《公 司章程 》)之 规 定 出具法律 意见 。
对于本法律 意见 书 ,本 所特 作如 下声 明 :
和 《律师事务所 证券法律业务执业 规则 (试 行 )》 等规 定及 本 法律 意见 书 出具 日以
前 己经 发生或者存 在 的事 实 ,严 格 履行 了法 定职 责 ,遵 循 了勤勉尽 责和诚 实信用
原则 ,进 行 了充分 的核 查验 证 ,保 证 本法律 意见书所认定 的事 实真 实 、准确 、完
整 ,所 发表 的结论性 意见合法 、准确 ,不 存在虚假记载 、误 导性 陈述或者 重大遗
漏 ,并 承担相 应法律 责任 。
但不 限于公 司第 九届 董事会第 二 十 四次会议决议 、第 九届监事会 第 二 十 三 次会 议
决议 、本次会 议股权 登记 日的股 东名册和 《公 司章程 》等 )的 真 实性 、完整性和
有效性 负责 。
厂
续时 向公 司 出示 的身份 证件 、营 业 执 照 、授权委托 书等 资料 ,其 真 实性 、有 效性
(或
应 当 由出席股 东 (或 股 东代 理人 )自 行 负责 ,本 所律 师 的责任 是核对股 东姓名
名称 )及 其持股 数额 与股 东名册 中登 记 的股 东姓名 (或 名称 )及 其持股 数额是否
一致 。
投票系统 (包 括 交 易系统投 票平 台 、互 联 网投票平 台 )参 加 网络 投票 的操作 行为
均视为股 东 自 己的行为 ,股 东应 当对 此承担 一 切法律后果 。通 过 上海 证券 交 易所
上 市公 司股 东大会 网络投票 系统进 行 网络投票 的股 东资格 ,由 网络 投票系统提供
机构 上证所信 息 网络有 限公 司验 证 其 身份 。
对本 次会 议 的召集 、召开程序 、本 次会议 召集人和 出席会 议人 员 的资格 、本 次会
议 的表 决程序 和表 决结果发表 法律 意见 ,本 所律 师 并不对 本 次会 议 审议 的各项议
案 内容及 其所涉及 事 实或数据 的真 实性 、准确性 、合法性发表 意见 。
基于上述声明,根 据 《上市公司股东大会规则》第五条的要求 ,按 照律师行
业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,本 所律师现出具法律意见如下 :
一 、本次会 议 的召集 、召开程序
公 司第 九届董事会第 二 十 四次会 议于 ⒛ 22年 12月 9日 作 出 了关于 召开本 次
会议 的决议 ,公 司董事会于 ⒛ 22年 12月 13日 分别在 《中国证 券 报 》《上 海 证 券
报 》《证 券 时报 》《证券 日报 》和上海 证 券 交 易所 网站 上刊 登 了 《关于 召开 2022
年第 二 次临时股 东大会 的通 知 》。
本 次会议采 用现场会议和 网络投票相 结合 的方式 召开 。本 次会 议 的现场会 议
于 ⒛ 22年 12月 28日 下午在福 建省福州 市五 一 北路 171号 新 都会 花 园广 场 16层
公 司会议 室 召开 ,由 公 司半数 以上董事推 举独 立 董事杨 守杰 先 生 主持 。公 司股 东
通过上海 证 券 交 易所 上 市公 司股 东大会 网络投票 系统进 行 网络投票 的时 间为 :(1)
通 过 上 海 证 券 交 易所 交 易系 统投 票平 台的投 票 时 间为股 东大会 召开 当 日的交 易
厂
时间段 ,即 9△ s-9∶ 25、 9∶ 30△ ⒈30和 13∶ 0O-15∶ 00;(2)通 过上海证券交易所
互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15△ ⒌00。
本所律师认为 ,本 次会议的召集 、召开程序符合 《公司法 》《上 市公司股东
大会规则》《自律监管指引第 1号 》和 《公司章程》的规定 。
二 、本次会议召集人和出席会议 人员的资格
(一 )本 次会议由公司董事会召集 。本所律师认为 ,本 次会议 召集人的资格合
法有效 。
(二 )关 于出席本次会议人员的资格
共 42人 ,代 表股份 784,623,GS5股 ,占 公司股份总数 (2,305,817,807股 )的
比例为 34.0280%。 其中:(1)出 席现场会议的股东共 4人 ,代 表股份 559,145,613
股 ,占 公司股份总数的比例为 24.2493%;(2)根 据上证所信 息网络有限公司在本
次会议 网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果 ,参 加网络投票的股东共
上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票系统进行投票的股东资格 ,由 网络投
票系统提供机构上证所信 息网络有限公司验证其身份 。
毒感染传播的影响 ,公 司部分出席会议人员系通过视频方式出席本次会议 。
本所律师认为 ,上 述出席会议人员的资格合法有效 。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案 :
(一 )审 议通过 《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案 》,表 决结
果为 :同 意650,270,Og6股 ,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的82。 8767‰
反对 134,353,589股 ,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的17.1233%;无 弃
权票 。
(二 )审 议通过 《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案 》,表 决结果为 :
同意650,270,Og6股 ,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的82.8767%;反 对
(三 )审 议通过 《关于职工医院分离移交的议案 》 ,表 决结果为 :同 意
占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0.0001%。
(四 )审 议通过 《关于职工生活区部分物业管理职能移交的议案 》,表 决结果
为 :同 意780,058,羽 5股 ,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的99。 4182%;
反对4,564,190股 ,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5817%;弃 权 1,000
股 ,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
本所律师认为 ,根 据 《公司法 》《上市公司股东大会规则 》 《自律监管指引
第 1号 》和 《公司章程 》的规定 ,本 次会议的表决程序和表决结杲均合法有效 。
四 、结论意见
综上所述 ,本 所律师认为 ,本 次会议的召集 、召开程序符合 《公司法》《上
市公司股东大会规则 》《自律监管指引第 1号 》和 《公司章程 》的规定 ,本 次会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格 ,本 次会议的表决程序和表决结果均合
法有效 。
本法律 意见 书 经 本所 盖 章及本所 负责人 、经 办律 师签 字后 生 效 。本法律 意见
书 正 本叁份 ,副 本若干份 ,具 有 同等法律 效力 。
特 此致 书 !
(本 页 以下无 正 文 )
(本 页无 正文 ,为 《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司
zO” 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页 )
经办律师 :
弓钣
王 新颖
经办律师 :
黄 三元
律师事务所负责人 : ∶
二 乙Ⅰ 耳
白 莎
卞 字
二⊙二二年十二月二十八 日
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