证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-075
中光学集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三
次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 12 月 28
日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国
栋先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并
入南阳川光电力科技有限公司的议案》。
经审议，本次业务整合有利于精简业务单元，压缩运营和管理成本，提升规
模效益，有利于实现电力相关业务的协同发展。不存在损害公司全体股东利益的
情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事同意本议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
二、审议通过了《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。
经审议，本次增资有利于提升子公司电力装备业务可持续发展。符合公司改
革发展需要，本次增资后，相关子公司仍是公司全资子公司，不会导致公司合并
报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营产生重大不利影响，不存在
损害公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因
此，同意本议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
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