证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-064
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年12月18日以书
面方式向各位董事发出会议通知及会议资料。会议于2022年12月28日上午10:30时在
公司五楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长
吴彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
（一）审议通过《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部
分承诺事项完成期限的议案》
因历史遗留问题，22 处房产在办理权属证书时存在诸多障碍，加之受新冠疫情
冲击，新疆乌鲁木齐市经济活动受阻，导致公司 2018 年、2020 年分别发布《关于重
大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的公告》
（临 2018-037、临 2020-037）履行期限延期。本次承诺延期系对承诺完成期限的变更，
其他承诺内容不变。八一钢铁并没有因其暂未完成上述手续而受到重大不利影响，
生产经营正常进行。相关公告（编号：临 2022-066）详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn。
关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等 5 人对
该议案回避表决，其他董事均参与表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
（二）审议通过《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司拟与财务公司
签订《金融服务协议》，为公司长远发展提供资金支持。相关公告（编号：临 2022-067）
详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等 5 人对
该议案回避表决，其他董事均参与表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
（三）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
宝武水务作为中国宝武水务及大气治理的专业化平台公司，具有广阔的发展前
景。公司增资宝武水务，有利于发挥协同效应，通过发挥专业化运营和系统解决问
题能力，为公司废水零排放、废气超低排提供强有力技术支撑，解决水气治理环保
问题，支撑公司绿色转型发展，还可分享宝武水务外部业务发展收益，获得投资回
报并分享资本价值。本次以炼铁厂焦化分厂、轧钢厂冷轧分厂废水及化水处理设备
类、构筑物类等资产评估后，投资宝武水务。相关公告（编号：临 2022-068）详见
上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等 5 人对
该议案回避表决，其他董事均参与表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
（四）审议通过《关于炼铁厂焦化分厂新建一套干熄焦项目的议案》
根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气 【2019】 35 号）《新
疆维吾尔自治区推进钢铁行业超低排放改造实施计划》相关文件的要求，公司拟对
炼铁厂焦化分厂投资新建一套干熄焦项目，以实现“焦炉应采用干熄焦工艺”，达
到超低排放评估监测要求，提高焦炭质量，降低炼铁焦比。预计投资金额为 14061
万元。相关公告（编号：临 2022-069）详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 1 月 13 日采取现场和网络投票方式召开 2023 年第一次临
时股东大会，审议上述第一、二项议案。具体股东大会通知公告（编号：临 2022-070）
见《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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