证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-118
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2022 年 12 月 27 日（周二）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月
会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》
为优化融资结构，提高资金使用效率，董事会同意公司以江西石磊氟化工有
限责任公司100%股权作为质押，向招商银行股份有限公司衢州分行申请16,800万
元的并购贷款，用于支付或置换收购江西石磊氟化工有限责任公司100%股权的
部分交易价款，贷款期限5年。同时董事会授权公司管理层办理、签署上述并购
贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履
行完毕之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-119）。
（二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个
行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象于 2022 年 11 月 9 日至 2022
年 12 月 27 日通过自主行权共计行权 399,993 份股票期权，故公司总股本由
章程》相关内容以及办理工商变更登记。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-120）。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
