证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-48
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2022 年 12 月 23 日，以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第
七届董事会第十四次会议的通知及资料。会议于 2022 年 12
月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七
名，实际参加表决董事七名。以通讯表决方式出席会议的董
事有张建锋先生、蒋宝军先生、岳殿民先生、王玉敏女士和
傅万堂先生。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王
向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司独立董事发生变更，对提名委员会、关联交易
决策委员会成员进行调整，战略委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会成员不变。调整方案如下：
召集人：王玉敏，委员：王向东、王玉敏、傅万堂
召集人：岳殿民，委员：岳殿民、王玉敏、傅万堂
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十四
次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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