证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-078
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司”、“公司”）第九届董事会第十一次会议在广州市白云区
齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合
视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席
会议董事6人。郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事
代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司
监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料以书面方
式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》
以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）公司与南航集团续签《房屋与土地租赁框架协议》暨
关联交易事项；
中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上
市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、
韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）调整公司第九届董事会专门委员会委员；
同意蔡洪平董事担任审计与风险管理委员会委员，刘长乐董
事不再担任审计与风险管理委员会委员。调整后公司第九届董事
会审计与风险管理委员会委员为顾惠忠董事、郭为董事、蔡洪平
董事，主任委员为顾惠忠董事。
同意韩文胜副董事长担任战略与投资委员会委员及主任委
员，马须伦董事长不再担任战略与投资委员会委员及主任委员；
同意蔡洪平董事担任战略与投资委员会委员，刘长乐董事不再担
任战略与投资委员会委员。调整后公司第九届董事会战略与投资
委员会委员为韩文胜副董事长、顾惠忠董事、蔡洪平董事，主任
委员为韩文胜副董事长。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
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