证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2022-047
思源电气股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议的会议通知
于2022年12月21日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2022年12
月28日采取了现场结合视频会议的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并
通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购烯晶碳能电子科技无锡有
限公司41.1985%股权的决议》。
根据公司战略发展，董事会同意公司投资 61,797.75 万元，收购烯晶碳能电子科技无锡
有限公司（以下简称“烯晶碳能”）41.1985%的股权。董事会同意授权董事长董增平先生或
其授权代表办理本次交易的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文
件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。
具体内容详见2022年12月29日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
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