依米康: 第五届董事会第六次会议决议公告

证券之星 2022-12-29 00:00:00
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证券代码:300249        证券简称:依米康    公告编号:2022-078
              依米康科技集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  依米康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
于 2022 年 12 月 23 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于
议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人,会议由董事长张菀女士主持;公司全体
监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国
公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
  本次会议经与会董事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:
     (一)审议通过《关于控股子公司江苏亿金转让下属子公司辽宁亿金 70%
股权的议案》
  同意公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司(公司持股比例 53.84%,
以下简称“江苏亿金”)将其持有的控股子公司辽宁亿金生物质能源科技有限公
司(以下简称“标的公司”)全部 70%股权转让给江苏贝吉环境科技有限公司(以
下简称“受让方”)。持有标的公司 30%股权的参股股东季兴华先生放弃优先受让
权。
  本次交易采取承债式股权收购方式,江苏亿金以合计 672 万元的交易对价将
持有标的公司 70%的股权及标的公司对江苏亿金、对江苏亿金全资子公司江阴亿
金物资贸易有限公司(以下简称“江阴亿金”)承担的债务全部打包转让给受让
方;其中,股权对价为 10 万元;标的公司对江苏亿金及江阴亿金的承债金额为
证券代码:300249        证券简称:依米康           公告编号:2022-078
   本次交易完成后,江苏亿金不再持有标的公司股权,标的公司不再纳入公司
合并报表范围。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%,全票表决通过。
   《关于控股子公司江苏亿金转让下属子公司辽宁亿金 70%股权的公告》的具
体内容详见 2022 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
告。
     (二)审议通过《关于全资子公司智能工程拟签署<工程分包合同>暨关联
交易的议案》
   同意全资子公司依米康智能工程有限公司(以下简称“智能工程”)与公司
关联方桑瑞思医疗科技有限公司(以下简称“桑瑞思”)基于业务发展需要签署
《建筑工程施工专业分包合同》。关联方桑瑞思作为“宿州市第一人民医院门诊
病房综合楼扩建项目工程总承包(EPC)医用专项和智能化工程”的总承包方,
将其中的“宿州市第一人民医院门诊病房综合楼扩建项目智能化工程”分包给智
能工程,分包金额为 1,400 万元(含税)。
   公司控股股东及实际控制人系孙屹峥、张菀夫妇,张菀女士为公司董事长、
总经理。孙屹峥先生作为公司控股股东及实际控制人之一,持有桑瑞思 72%股权,
且任桑瑞思执行董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,桑
瑞思为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
   董事会审议认为:本次关联交易系双方日常生产经营所需的正常业务活动,
符合公司生产经营和持续发展的需要;本次关联交易定价以市场公允价格为依
据,交易定价公平、公允,符合诚实信用、自愿的原则,工程价款结算方式合理,
符合公司及公司股东的整体利益,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。
本次关联交易不会影响公司及子公司独立性,公司及子公司主要业务也不会因该
关联交易而对其形成依赖。
   关联董事张菀女士和孙晶晶女士对本议案回避表决。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%,全票表决通过。
证券代码:300249     证券简称:依米康          公告编号:2022-078
  公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见;独立意见及本次
关联交易的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
  三、备查文件
  (一)公司第五届董事会第六次会议决议;
  (二)深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                         依米康科技集团股份有限公司董事会

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