证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2022-066
北京百纳千成影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日
以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开
第四届董事会第三十八次会议的通知，并于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度审计机构，聘期一年。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案已由董事会审计委员会审议通过，经独立董事事前认可并发表同意的
独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，现根据公司会议安排的
调整，该议案中的临时股东大会将跨年度顺延至 2023 年适时召开。关于召开本
次临时股东大会的具体信息，公司董事会将另行通知。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
