证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2022-044
南通醋酸化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
（董事顾清泉、丁彩峰，独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举了庆九为董事长,俞新南为副董事长。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举了王宝荣、庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰为本公司董事会战略委员会
委员，其中庆九为召集人；
选举了王宝荣、齐政、方建华、顾清泉、张建为本公司董事会审计委员会委
员，其中方建华为召集人；
选举了王宝荣、齐政、方建华、庆九、俞新南本公司董事会提名委员会委员，
其中齐政为召集人；
选举了王宝荣、齐政、方建华、庆九、薛菁华为本公司董事会薪酬与考核委
员会委员，其中王宝荣为召集人。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任总裁的议案》
根据董事长庆九提名，聘任俞新南为公司总裁。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长庆九提名，聘任俞新南为董事会秘书。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司证券部的工作需要，聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。
经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
根据总裁俞新南提名，聘任帅建新、薛金全、顾翊、钱进为副总经理，陶涛
为财务负责人。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于修订〈总经理、总裁工作细则〉的议案》
审议通过了修订后的《总裁（总经理）工作细则》。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
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