山东鲁抗医药股份有限公司
总经理向董事会报告制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称
公司)经理层履行法定职权和董事会授予的各项职权，有效行使重大
经营决策权力，向董事会负责，依据《中华人民共和国公司法》及其
他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定
本制度。
第二条 总经理作为公司生产经营管理的主要负责人，按照《公
司章程》规定履行职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
事会决议，依据董事会授权和《公司章程》行使职权。
第二章 报告时限
第三条 定期工作报告(包括季度、半年度、年度报告等)。总
经理应定期在董事会上报告经理层季度、半年度、年度等工作开展和
完成情况，听取董事会意见建议并接受问询。
第四条 专项工作报告。按照相关规定，出现经理层应向董事
会报告的重大事项，或根据工作需要，总经理认为董事会应当知悉的
重大事项发生时，应及时进行专项报告。
第三章 报告内容
第五条 年度工作报告。通过董事会会议报告期内经营管理情
况，包括但不限于：投资计划、预算执行、科技创新、重大融资、重
大改革、资本运营、生命线工程、风险管理等重点工作完成情况及存
在的问题，科学分析面临的机遇与挑战，提出下一报告期的重点工作
措施。
第六条 半年度工作报告。包括但不限于公司半年度计划实施
情况，经营管理中存在的问题及对策等。
第七条 季度工作报告。包括但不限于每季度向董事会通报当
期生产经营完成情况、重点工作进展情况等。
第八条 重大突发事项报告。对于公司经营中发生的重大突发
事件，总经理应在事件发生后立即向董事长报告，在董事会会议上通
报情况、审议处置意见。重大事件包括但不限于：重大经营性亏损、
资产遭受重大损失、重大诉讼与仲裁事项、重大行政处罚、重大安全
环保质量事故、其他重大事件等。
第九条 日常报告。在董事会闭会期间，经理层应就公司经营
等日常工作向董事长进行非正式沟通。
第十条 质询事项报告。公司董事可以就具体问题质询经理层。
经理层应积极配合，提供真实信息。
第十一条 其他事项报告。《公司章程》《公司董事会议事规
则》规定的或者总经理认为必要的其他报告事项。
第四章 报告程序
第十二条 对于需提交股东大会审议的事项，总经理应根据董事
会的授权或委托向公司股东大会提交有关报告。
第十三条 总经理根据实际情况以及董事会、监事会的要求，采
取会议、口头或书面等形式进行报告。
第十四条 如公司发生重大事件后或其他紧急情况，总经理应及
时向董事长报告或提议召开临时董事会，并向监事会通报。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性
文件冲突时，以法律、行政法规、规范性文件规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事
会审议通过之日起施行。
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