证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-109
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次（临
时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 1 月 17 日交易时间，
即 9:15—9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 1 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2023 年 1 月 12 日（星期四）
（七）出席对象：
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
二、会议审议事项
本次股东大会提案及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数：（2）
接控股公司的日常关联交易
接控股公司的日常关联交易
（1）本次股东大会提案，经公司第十届董事会第七次（临时）
会议审议通过。详见本公司于2022年12月29日在《中国证券报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第七
次（临时）会议决议公告》、
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，
公告编号分别为：2022-105、2022-108。
（2）股东中国五矿股份有限公司对子议案 1.01 回避表决。
（3）厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对子议案 1.02
回避表决。
三、会议登记等事项
记
室公司证券法务部
户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
联系人：贾永军 王玉珍
电话：0731-28265979 0731-28265977
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
独立意见
附件：1.授权委托书
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
直接或间接控股公司的日常关联交易
直接或间接控股公司的日常关联交易
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表
示弃权；
（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委
托人就该等议案进行表决） ；
人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 1 月 17 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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