证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2022-080
山东鲁抗医药股份有限公司
第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十六
次（临时）会议于 2022 年 12 月 28 日下午 14:00 在公司高新园区会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2022 年 12 月 21 日
以电子邮件方式发出。应参会监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议由杨志勇
先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成
的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、
《关于全资子公司吸收合并的议案》
同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
二、
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
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