股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临 2022—57 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2022 年 12 月 23 日以电话通知等方
式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 28 日以现场方式在公司二楼会议室召
开。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
（五）本次董事会会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员
列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于变更公司全称的议案。
为了体现公司更广阔的业务内涵和发展前景，适应公司经营管理及业务发展
需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未
来发展格局，经公司慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，
董事会同意将公司名称变更为“统一低碳科技（新疆）股份有限公司”
（最终名称
以市场监督管理部门变更登记为准）。
本次拟变更的公司全称已取得《企业名称变更自主申报告知书》
（新疆维吾尔
自治区市场监督管理局名称备案核审编号为 022022122200091 ）。董事会同时提请
股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次公司全称变更在市场监督管理部门
的登记备案等具体事宜。
上述具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司全称、注册资本、经营范围及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：临 2022-59 号） 。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于变更公司经营范围的
议案。
鉴于公司主营业务范围发生变更，为更好的开展相关业务，董事会同意对公
司经营范围进行调整，同时董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理
上述变更登记等相关后续事宜。
本次拟变更公司经营范围事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向
市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门变更登记的经
营范围为准。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于变更公司注册资本的
议案。
董 事 会 同 意 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 147,706,873.00 元 变 更 为 人 民 币
次变更公司股本及注册资本在市场监督管理部门的登记变更、备案等具体事宜。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的
议案。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任 2022 年度财务
审计机构的议案。
董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构，聘期为一年，审计业务内容包含上市公司及所属子公司年度审计，
财务审计费用为人民币 139.8 万元。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘请 2022 年度内部
控制审计机构的议案。
董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费人民币 20 万元。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于补选第八届董事会非
独立董事的议案。
因工作调整原因，独文辉先生辞去公司董事会董事及董事会审计委员会委员
职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名岳鹏先
生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会选举通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（八）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整董事会审计委员
会委员的议案。
（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提请召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案。
董事会同意公司于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
关于变更公司全称等议案。
具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-62 号）。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十八日
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