证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2022-094
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯的方式召开，会议通知于 2022 年
到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
控股子公司内部股权转让的议案》
。
公司独立董事就《公司关于控股子公司内部股权转让的议案》发表了
独立意见。《公司关于控股子公司内部股权转让的公告》详见信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
子公司对其下属公司提供担保的议案》
。
公司独立董事就《公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案》发
表了独立意见。
《公司关于子公司对其下属公司提供担保的公告》详见信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
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