证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-077
龙洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临
时）会议于 2022 年 12 月 27 日下午在公司十楼会议室以现场和通讯方式
召开，公司于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议
的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
由董事长陈道龙先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会已选举林兢女士为第七届董事会独
立董事，原独立董事汤新华辞职已生效。鉴于公司第七届董事会董事成员
变动，并结合公司实际，同意将审计委员会组成人员由汤新华、邱晓华、
陈爱明相应调整为林兢（会计专业人士）、邱晓华、陈爱明，召集人由林
兢担任；薪酬与考核委员会组成人员由胡继荣、汤新华、蓝能旺相应调整
为胡继荣、林兢、陈道龙，召集人仍由胡继荣担任；战略委员会、提名委
员会组成人员不作调整。以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于重新制定<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《内部审计制度》（2022 年 12 月）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于不再设置审计总监、物流总监职位的议案》
公司不再设置审计总监、物流总监职位，相关人员职务自然免除。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
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