中建环能: 第五届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300425     证券简称:中建环能        公告编号:2022-056
              中建环能科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通
知及会议议案已于 2022 年 12 月 23 日以电话、短信、电子邮件等形式送达公司
全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下,董事会会议于 2022 年 12 月 28
日以通讯方式召开,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。会议内
容同时通知了公司监事和高级管理人员。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事就以下议案进行了审议和表决,形成如下决议:
  (一)审议通过《关于修订分子公司管理制度的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  (二)审议通过《总裁团队2022年度薪酬标准及考核方案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  (三)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
  经公司董事会提名委员会审核,同意聘任陈建忠先生为公司副总裁,任期与
本届董事会任期一致(简历附后)。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  公司独立董事已就第二项、第三项议案发表了同意的独立意见,详情请见同
日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案及相关
事项的独立意见》。
  (四)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》。
  (五)审议通过《关于受偿抵债资产的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  三、备查文件
  第五届董事会第六次会议决议。
  特此公告。
                       中建环能科技股份有限公司董事会
  附:陈建忠先生简历
  陈建忠,男,中共党员,1972 年出生,本科毕业于四川大学工程力学专业,
在职教育毕业于西南交通大学,工商管理硕士,高级工程师。曾任 5719 厂技术
员、项目经理,5719 厂大华建设公司总工程师,四川航利房地产发展公司常务
副总经理、总经理,四川航利泰格建设公司总经理,成都航利科技集团常务副总
经理。自 2019 年 2 月起任公司助理总裁。
  陈建忠先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执
行人的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中建环能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-