证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2022-079
山东鲁抗医药股份有限公司
第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十六
次（临时）会议于 2022 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司高新园区 1310 会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2022 年 12 月 21 日以
电子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董事
长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、
《关于全资子公司吸收合并的议案》
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日发布的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》
（www.sse.com.cn）。
二、
《关于制定<总经理向董事会报告制度>的议案》
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布的《总经理向董事会报告制度》
（www.sse.com.cn）。
三、
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日发布的《投资者关系管理制度》
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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