证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-080
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2022 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
份 284,089,900 股，占公司总股份的 40.2326％。
公司总股份的 0.0140％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东
及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。
表决结果如下：
议案：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案
总表决情况：
同意 284,169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同 意 79,100 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 2.7273％。
表决结果：通过。
上述议案已经公司九届一次董事会审议通过。具体内容详见
公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人
员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
大会决议。
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