证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-098
宁波德业科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日上午 10 时在公
司 9 楼会议室召开第二届监事会第二十次会议，本次会议以现场方式召开。本次
会议于 2022 年 12 月 23 日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事
会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。
本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审查，监事会同意本次募投项目的延期事项。本次研发中心建设项目的延
期，是公司综合考虑募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划作出的审慎决
定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-099）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
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第二届监事会第二十次会议决议
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