证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-128
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十九次会议于 2022 年 12 月 28 日下午 15：00 在公司会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以电话通知、专人送达
等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事
法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经
与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司
向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司
向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目，可确保募集资金投资项目
顺利实施。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件
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及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会
一致同意本次事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募集资金投资项目资金，使用自有资金支付募集资金投资项目所须进口
物资进口环节涉及的税费，并以募集资金等额置换，可提高资金使用效率，
改进募集资金投资项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股
东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提
高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动
资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东
利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资
金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利
益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同
意本次事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
监 事 会
二○二二年十二月二十八日
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