证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-095
成都智明达电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2022 年 12 月 28 日在以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以
通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股本因回购注销股份产
生了变化，并同时对公司董事会席位进行变更，监事会同意对公司注册资本及《公
司章程》中相应条款进行变更，变更内容如下：
变更前 变更后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 50,498,320
人民币普通股 50,511,160 股，公司未 50,498,320 股，公司未发行除普通股以
发行除普通股以外的其他种类股份。 外的其他种类股份。
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，
成，其中独立董事 3 人。 其中独立董事 3 人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
本次独立董事薪酬调整是公司结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区
的薪酬水平等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独
立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。
监事会一致同意将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税前）调整
为每人每年 8 万元人民币（税前）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司监事会
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