仙鹤股份: 仙鹤股份第三届监事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-29 00:00:00
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证券代码:603733      证券简称:仙鹤股份        公告编号:2022-086
债券代码:113632      债券简称:鹤21转债
                 仙鹤股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2022年12
月22日以邮件、传真等方式向全体监事发出,会议于2022年12月28日以通讯表决方式召
开。本次会议由监事长王敏文先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3
人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律法
规的规定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会审核认为:本次担保对象系公司及子公司,担保产生的债务风险可控,议案
履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定,合法合规,担保贷款将用于各子公司与母公司业务
开发及补充流动资金,有利于提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内,不存在
损害公司和股东利益的情形。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》。
特此公告。
        仙鹤股份有限公司监事会

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