证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-094
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日
以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股本因回购注销股份产
生了变化，并同时对公司董事会席位进行变更，现需对公司注册资本及《公司章
程》中相应条款进行变更，变更内容如下：
变更前 变更后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 50,511,160 第二十条 公司股份总数为 50,498,320
股，公司的股本结构为：人民币普通股 股，公司的股本结构为：人民币普通股
外的其他种类股份。 外的其他种类股份。
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 人。 其中独立董事 3 人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 情 况 见 本 公 司 2022 年 12 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于变更公司注册资本及<
公司章程>相应条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-092）。
上述议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司
所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币
（税前）调整为每人每年 8 万元人民币（税前）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决
上述议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2023 年 1 月 13 日在成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1
栋 11 楼召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投
票的方式召开。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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